Милицией пресечена деятельность организованной группы, соучастники которой подозреваются в незаконных денежных операциях. Об этом докладывается в четверг на сайте Министерство.

«Сотрудниками Главного управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции Министерство России совместно с УФСБ Рф по Костромской области и УЭБиПК УМВД Рф по Костромской области пресечена деятельность организованной группы, соучастники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств», — рассказала официозный представитель МВД Ирина Волк.

Известно, что нелегальный бизнес был сотворен двумя жителями Костромской области. В их постановлении находились реквизиты ряда адвокатских лиц с признаками фиктивных организаций, в расчетные счета которых выводились денежные средства «клиентов» для дальнейшего обналичивания. За свои обслуживание злоумышленники удерживали 6% с любой трансакции.

По имеющимся данным, только по одному эпизоду беззаконной деятельности подозреваемые незаконно обналичили сверх 230 млн рублей, габарит нелегального дохода превысил 14 миллионов рублей.

«Сотрудниками полиции около силовой поддержке Росгвардии обмануто более 20 обысков в территории различных регионов Рф, в ходе которых изъяты денежные имущество, печати фирм-однодневок, статутные и бухгалтерские документы на больше чем 40 юридических персон и фиктивных индивидуальных предпринимателей, грязные записи, ключи системы «Банк — клиент», а вдобавок более 200 банковских мушан, используемых для обналичивания денежных средств», — сказала Ирина Волк.

Один изо злоумышленников был задержан в начало передачи курьеру 1 млн руб..

В отношении подозреваемых Следственным правлением УМВД России по Костромской области возбуждено криминальное дело по части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»). В стопроцентный момент организаторы незаконного коммерциала находятся под домашним арестом.

Еще шести фигурантам избрана мешок пресечения в виде подписки о невыезде. Прокладываются мероприятия, направленные на введение всех участников группы, а вдобавок дополнительных эпизодов их беззаконной деятельности.