Район суд Москвы начал заглазный судебный процесс в отношении гражданки Америка Жанны Булах (Буллок), сообщницы и былей фактической супруги экс-главы Минфина Столичной области Алексея Кузнецова, после делу о крупномасштабном хищении экономных средств региона. Сообщение о этом опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

Будто уточняют в СК РФ, Жанну Булах обвиняют после статьям о мошенничестве и о легализации денежных лекарств и иного имущества, приобретенных в результате совершения правонарушения. Дело рассматривается в рамках отдельного изготовления и без ее участия, да как США, где располагаться фигурантка, отказались ее экстрадировать в отношения с отсутствием договора о выдаче меж этой страной и Россией.

Пострадавшие по делу Булах сообщили иски на общую необходимую сумму порядка 11 млрд руб., сообщили РАПСИ в Басманном суде.

После информации ТАСС, суд никак не стал привлекать к участию в тяжебном процессе представителей консульства Америка.

Согласно данным следствия, Булах в составе организованной группы около руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Столичной области — министра финансов региона Алексея Кузнецова и его 1-ый заместителя Валерия Носова сопричастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у городских унитарных предприятий Подмосковья, оказывающих обслуживание в сфере ЖКХ, права в чужое имущество в виде полномочия требования задолженности за подтвержденные услуги с муниципальных образований Столичной области. Также Жанну Булах думают причастной к легализации денежных лекарств. Кроме того, сообщники сделали хищение денежных средств в результате торговые связи купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных промоакций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная объединение Московской области» денежных лекарств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное залоговое агентство». Сумма ущерба, доставленного в результате противоправных действий обвиняемых, сочиняет 11,8 млрд рублей.

Значимость Булах в совершении преступлений содержалась в организации и разработке плана совершения жульничества, координации действий участников организованной группы, власти над движением денежных лекарств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных соучастникам организованной группы.

Легализация денежных лекарств была произведена путем решения фиктивных сделок с участием регулируемых членами организованной группы, в этом числе Булах, юридических персон, чьи расчетные счета имелись открыты в Московском Залоговом Банке (сейчас лишившемся лицензии), который вдобавок контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Чрез указанные фиктивные сделки свистнутые денежные средства были выведены в расчетные счета компаний-нерезидентов, оформленных в офшорной зоне — на Кипре. В похищенные деньги были получены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два гостинницы во Франции, десять дорогостоящих авто, моторная яхта, зарегистрированная в Каймановых островах, и иное состояние.

Кроме того, в ходе следственных действий в территории России были обнаружены доставляющие художественную и историческую ценность темы антиквариата, которые Булах пред отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию, что ыбло пресечено следствием. Это 1 357 объектов: отпечатанные издания и книги; картины, бумага с иконами и газетными выписками; вида и рамы; предметы мебели и экстерьера; посуда, столовые наборы, скульптуры, фарфоровые изделия; монеты; доспехи, обмундирование, составляющие одежды и экипировки; холодное, сабельное оружие; пистолеты капсюльные и др. Данное состояние было приобретено обвиняемой в похищенные ею и участниками организованной группы денежные имущество, поэтому принято решение о его заключении под стражу, указывают правоохранители.

«Преступная методика была раскрыта благодаря заботливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, выбракованной в ходе обысков в «РИГрупп» (Булах имелась руководителем этой структуры. — Первый. Банки.ру) и других подконтрольных обвиняемым организациях. Сие позволило выявить схемы хищения денежных лекарств и их легализации. Расследование осложнялось и тем вот, что следствию требовалось приобрести большое количество документов в территории иностранных государств. В результате в взаимодействии с иностранными компетентными органами получилось собрать доказательную базу и в этом числе установить, на что имелись потрачены деньги от противозаконной деятельности», — указывают правоохранители.

Раньше по этому уголовному делу сейчас были осуждены трое фигурантов: Валерик Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова.

В половине апреля стало известно, что процесс в Лионе выпустил из-около стражи Алексея Кузнецова, взятого французскими властями в Сен-Тропинке в 2013 году по спросу России. По мнению лионского свида, срок его содержания около стражей превысил «разумное время», что преступает Европейскую конвенцию по правам человека. Уточнялось, что Ковалей переводится из тюрьмы Лиона в Столица, где у него имеется приют, и будет находиться там около наблюдением полиции, в том числе с через электронного браслета. Кроме этого, бывший министр будет обязан еженедельно отмечаться в полицейском отделе, а также сдать свой свидетельство.

Новость