Руководство России вносит в Госдуму билль о совершенствовании правового регулирования в поле деятельности противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем. Соответствующее приказ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Законопроектом предполагается установить для аудиторских организаций и персональных аудиторов обязанность уведомлять поверенный федеральный орган исполнительной власти о сделках либо финансовых операциях аудируемого личика при наличии оснований думать, что операции могли иметься совершены в целях легализации доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма», — отмечается в известии.

Документ разработан с целью приведения законодательства в соотношение с рекомендациями международных стандартов после противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия общественного уничтожения группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна является членом ФАТФ.