Милицией пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в габарите более 1 млрд рублей. О этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками Главного управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции Министерство России совместно со следственным департаментом Министерство выявлена схема незаконного обналичивания денежных лекарств с использованием сети салонов сотовой отношения и терминалов по приему платежей от граждан», — рассказала официозный представитель МВД Ирина Волк.

Изо сообщения правоохранителей следует, что в организованную группу входило будто минимум восемь человек. Обвиняемые, не имея соответствующей регистрации, с 2013 года незаконно осуществляли денежные операции через сеть салонов сотовой отношения и платежных терминалов, расположенных в Столице, Московской области и Санкт-Петербурге.

Получаемые от граждан денежные имущество в нарушение закона не начислялись на специальные банковские немерено, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности причастным лицам. За свои обслуживание злоумышленники взимали комиссию в габарите 3,5%. Доход от реализации подтвержденной противоправной схемы составил распорядка 1 млрд рублей.

По выявленному прецеденту возбуждено уголовное дело после части 2 статьи 172 Криминального кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«Сотрудниками ГУЭБиПК Министерство России во взаимодействии с следственным департаментом МВД, ОЭБиПК Управление по ЦАО ГУ Министерство России по Москве, ФГКУ ЭКЦ Министерство России, СОБР «Булат» Росгвардии в территории Московского региона обмануто 36 обысков. Изъято больше 600 печатей, компьютеры, подвижные телефоны, черновые записи и документы, обладающие доказательственное значение для криминального дела, а также денежные имущество на общую сумму больше 65 миллионов рублей», — извещает Ирина Волк.

В отношении шестерых организаторов и функциональных участников группы судом избрана мешок пресечения в виде домашнего ареста.

«Комплекс оперативно-сыскных мероприятий, направленных на декриминализацию кредитно-денежной сферы, продолжается», — заключают в Министерство.