В Столице завершено расследование уголовного дела в отношении прежних топ-менеджеров банка «Екатерининский». Экс-председателю властвования банка Эдуарду Будишевскому, его заместителю Александру Бахматову и прежнему начальнику отдела финансового разбора и бизнес-планирования Якову Крейнину инкриминируется хищение распорядка 1 млрд рублей путем дизайна кредитов подконтрольным им компаньон. Организатором преступления следствие думает экс-президента «Екатерининского» Павла Гольдмана, окружающего в международном розыске, пишет «Коммерсант».

Бахматов и Крейнин имелись арестованы в конце декабря 2016 года. Совсем скоро после этого заочное обвинение в особо большем мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК Российская Федерация) было предъявлено и Гольдману. Однако арестовать его не удалось — он поспел уехать за границу и был объявлен в транснациональный розыск. Четвертым фигурантом данного дела в феврале прошлого года замерз Будишевский, которого также закончили под стражу.

Новость

После данным АСВ, на 1 ноября 2017 года общая хвост банка перед кредиторами сочиняла 2,3 млрд рублей, в этом числе перед физическими личиками и индивидуальными предпринимателями — более 1,2 миллиардов рублей. По данным следственного департамента Министерство, незадолго до отзыва у «Екатерининского» лицензии все данные деньги топ-менеджеры жестянка выдали в виде кредитов подконтрольным им компаньон-однодневкам и похитили.

В марте 2016 года Центробанк отозвал у «Екатерининского» разрешение. После этого в правоохранительные органы обратилось несколько VIP-покупателей этого банка. По их речам, в 2014—2015 годах шефы кредитного учреждения предложили им следовательно с «Екатерининским» договоры банковских вкладов в очень выгодных условиях около размещении на депозите сумм от нескольких десятков мнение рублей.

Одним из таковых клиентов оказался давний сильный Будишевского предприниматель Владимир Фисюк, вложивший в база своего приятеля 50 миллионов рублей с выплатой по вкладу 10% годовых. Деньги делец передавал лично Павлу Гольдману в его офисе якобы в присутствии Будишевского. Однако, будто установило следствие, заключенные договоры с VIP-покупателями по бухгалтерским учетам никак не проводились, а деньги в кассу никак не поступали. А чтобы клиенты ничего никак не заподозрили, говорится в деле, им подчас передавались наличные — якобы проценты после вкладам. О том, что они никак не являются не только VIP, но и обычными покупателями банка, потерпевшие узнали исключительно после отзыва у «Екатерининского» лицензии. Таковых вкладчиков, по подсчетам расследования, в «Екатерининском» оказалось порядка 30.

Сейчас фигуранты дела кончают ознакомление с материалами расследования, за чего оно будет дано в суд.