Следственный совет России возбудил новое криминальное дело в отношении бывшего председателя властвования Татфондбанка Роберта Мусина, сказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе расследования криминального дела выявлен второй дополнительный эпизод противозаконной деятельности обвиняемого. По версии расследования, Мусин и неустановленные должностные личика ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности жестянка и возможности отзыва лицензии ЦБ Рф, в декабре 2016 года, незаконно вывели часть ипотечного имущества ООО «ТДК-Актив» после семи кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» в сумму более 1,14 млрд рублей, в виде векселя жестянка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть пластиковых обязательств перед банком осталась безо обеспечения, тем самым уменьшилась перспектива их возврата временной администрацией за кредит реализации залогового обеспечения после кредитным договорам с «ТДК-Актив», что ввергло к невозможности банка исполнить собственные обязательства перед кредиторами, в этом числе Центральным Банком Рф, на сумму более 1 млрд рублей», — говорится в релизе.

После данному факту в отношении Мусина возбуждено криминальное дело по статье «Злоупотребление возможностями, повлекшее тяжкие последствия». Следствие уголовного дела продолжается.

В марте 2017 года Мусин был взят по подозрению в причастности к особо большему мошенничеству. По предварительным данным, в августе 2016 года работники Татфондбанка с целью получения кредита и дальнейшего хищения денежных средств дали в ЦБ фиктивные сведения о присутствии высоколиквидного актива, обеспеченного пластиковыми договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии приобретенные кредитные денежные средства в габарите более 3 млрд рублей имелись переведены на расчетные немерено аффилированных организаций Татфондбанка.

Новость