Несколько больших британских банков оказались замешаны в схеме после отмыванию денег, проводимой резидентами бизнеса и политической элиты Рф, сообщает The Guardian со гиперссылкой на документы, оказавшиеся в ее постановлении.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, предложениями которого пользуется Елизавета II, входят в количество 17 банков, которые имелись допрошены относительно того, владеют единица они какой-либо данными об этой схеме и по какой причине они не отказались от недоверчивых денежных переводов.

Согласно данным издания, в момент с 2010 по 2014 годы изо России было выведено никак не менее 20 млрд долларов. Настоящая цифра может составлять 80 миллиардов, утверждают британские следователи. После их оценкам, в схеме имели возможность участвовать более 500 человек.

В бумагах содержится информация о 70 тыс. недоверчивых банковских трансакций, 1 920 изо которых прошли через банки Англии и 373 — через банки Америка.