Невский областной суд Петербурга избрал мерку пресечения в виде заключения около стражу до 31 декабря в отношении председателя властвования некоммерческого потребительского общества «Семейный капитал» Натальи Ездок, подозреваемой в хищении средств дольщиков в размере 1,7 млрд руб., сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

Ездая и семь ее подельников, коие проходят по делу в других регионах, имелись задержаны в среду сотрудниками главного управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции Министерство России. По данным ведомства, они подозреваются в творении организации, имеющей признаки денежной пирамиды.

Как следует изо материалов дела, злоумышленники в момент с 2013 по 2017 год завлекали денежные средства граждан около обещание выплаты высоких дивидендов (от 15% до 22% в год). Вкладчикам говорили, что их накопления будут инвестированы в строительные проекты, в приобретение сельскохозяйственных предприятий, ферм, а вдобавок в создание сети магазинов продуктов здравого питания. Но, по данным расследования, денежные средства пайщиков перечислялись после договорам займа на вычисленные счета более чем 300 подконтрольных организаций, никак не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов изготавливались за счет денежных поступлений от новых вкладчиков, и таковым образом было похищено больше 1,7 млрд рублей изо 8 млрд, вложенных пайщиками в НПО.

Новость

Всего же, после данным ГУЭБиПК, на местности 17 субъектов РФ действовало 22 пластиковых потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и осложнение нанесен более чем 25 тыс. человек.

После выявленным фактам возбуждено криминальное дело по статьям 172.2 УК Российская Федерация (организация деятельности по привлечению денежных лекарств и (или) иного имущества) и 210 УК Российская Федерация (организация преступного сообщества).

Без того, по данным Управления ФССП Рф по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского областного отдела судебных приставов в отношении Ездок возбуждено 58 уголовных дел, изо них 12 эпизодов после статье 177 УК Российская Федерация (злостное уклонение от закрытия кредиторской задолженности), а 46 — после статье 315 УК Российская Федерация (неисполнение решения суда). Всего в исполнении в УФССП находится больше 1 140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в выгоду пострадавших пайщиков на общую необходимую сумму взыскания более 726,2 миллионов рублей.

Кредитный потребительский магазин «Семейный капитал» в 2011 году организовал Игорь Белоусов. Предполагалось, что магазин будет привлекать средства дольщиков и покупать на них аграрные предприятия, а продукцию продавать в тенета собственных магазинов. В 2016 году судебный суд признал КПК нулем. В кооперативе идет конкурсное регулирование. Его задача — вернуть деньги дольщикам, которые заявили о требованиях и достались в реестр. Их более 800 человек изо всех регионов страны, общая кредит требований превышает 1 млрд руб.. В конце 2016 года ыбло создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себе как другое юридическое будка, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Правоохранительные органы думают НПО правопреемником КПК.

Гоша Белоусов, его жена Галина Васянович и ребенок Алексей Васянович находятся около стражей, один из управляющих кооператива Дмитрий Ходыкин — около домашним арестом.

Новость