Измайловский областной суд Москвы поддержал Федерационную налоговую службу (ФНС) в пререкании с российским гражданином, у которого изо-за санкций США был блокирован законный долларовый перевод в 600 тыс. долларов. Осмотр ФНС № 19 по Столице оштрафовала его на 30 миллионов рублей из-за этого, что деньги после разблокировки имелись возвращены сначала на фирменный счет владельца, а не прямо на российский.

Судья Антонин Андрюхин решил, что доводы налоговой в выгоду валютного правонарушения были обоснованными, и постановил оставить жалобу потерпевшего россиянина без удовлетворения, а вдобавок решение ИФНС без конфигураций, передает корреспондент РБК.

Лично заявитель Николай Кузнецов, проживающий в Лондоне, в суд не явился, в заседании принял участие его отец, которому назначался денежный перевод на 617 тыс. долларов изо российского Транскапиталбанка в российский Мособлбанк, законченный в 2014 году. Платеж был блокирован американским филиалом Standard Chartered изо-за того, что Мособлбанк распологался под санкциями США.

У Кузнецова есть десять суток на обжалование решения Измайловского свида. Штраф с него еще никак не взыскан, пояснили представители налоговой инспекции за заседания.

После обращений Кузнецова в Министерство США и письма президенту Америка Бараку Обаме Standard Chartered деблокировать деньги. Причиной претензий ФНС ясно то, что деньги имелись возвращены на счет Кузнецова в английском Barclays не через уполномоченные русские банки, а затем уже переброшены на счет отца в Сбербанке. Будто объясняла на заседании защитник Кузнецова, никакой возможности возвратить деньги сразу на русский счет не было: Standard Chartered отказывался работать с русскими банками из-за наказаний и репутационных рисков и, в частности, отказал Кузнецову в возврате денег в счет в Транскапиталбанке, Мособлбанке либо Сбербанке.

Как сообщил в суде представитель ФНС, о возможном срыве валютного законодательства Кузнецовым налоговиков сообщил Транскапиталбанк, с которым заявитель тягался в 2015 году (Таганский процесс тогда присудил Кузнецову компенсацию за неисполненный трансферт, но апелляция ее отменила). База предупредил о возможной легализации доходов, приобретенных преступным путем. Но деньги имелись легально заработаны в России, с них имелись уплачены все налоги, у налоговиков никак не было никаких претензий, возразили юристы Кузнецова. Казначейство США и Barclays испытывали их происхождение, прежде чем освободить сумма.

С точки зрения ФНС, заявщик совершил незаконную валютную операцию 16 июня 2016 года, когда разблокированные деньги были зачислены в его счет в банке Barclays в Лондоне. После мнению налоговиков, у Кузнецова имелась реальная возможность зачислить имущество в российскую юрисдикцию и тем наиболее избежать правонарушения. Защита Кузнецова возражала: денежной операции в определении российского закона о денежном регулировании и контроле вообще никак не было, речь шла о возврате лекарств, что подтверждается официальной данными Barclays и международной системы денежной корреспонденции SWIFT о назначении платежа. Всегда это был внутрироссийский трансферт, который только в силу мания величия-мажорных обстоятельств, не зависящих от покупателя, привел к выходу денег за линия, подчеркнул отец заявителя Вячеслав Ковалей, который назвал действия налоговой инспекции «чиновничьим беспределом», действиями «по понятиям» и злоупотреблением возможностями, которые создали «опасный прецедент».