Прокуратура Ленинского района г. Магнитогорска приняла обвинительное заключение по криминальному делу в отношении учредителя узкопотребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». Он обвиняется в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК Российская Федерация («Мошенничество, совершенное лицом с применением своего служебного положения, с причинением убытка в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российская Федерация («Легализация (отмывание) денежных лекарств, приобретенных лицом в результате совершения им правонарушения, совершенные лицом с использованием собственного служебного положения, в особо большем размере»).

По версии расследования, обвиняемый в 2011—2016 годах завлекал денежные средства граждан — дольщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности после принципу финансовой пирамиды.

В подтвержденный период обвиняемый совершил хищение денежных лекарств у 481 жителя Челябинской и Свердловской областей, обратив в собственную пользу свыше 132 миллионов рублей.

После этого обвиняемый легитимизировал похищенные денежные средства путем дизайна фиктивных договоров займа в лиц, находящихся с ним в схожей и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей в автомобили люксовых брендов, оплаты после кредитам и приобретения другого богатства.

Всего злоумышленник совершил денежные операции с похищенными денежными лекарствами на сумму около 46 миллионов рублей.

Основная часть пострадавших по уголовному делу являются жителями древного возраста, пенсионерами.

В ходе расследования наложены аресты на состояние, добытое преступным путем, в сумму около 5 млн руб..