База России привлек к административной ответственности после статье 15.27 Кодекса Российская Федерация об административных правонарушениях («Неисполнение условий законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма») управляющего (должностное лицо, выступающее единоличным исправным органом) татарстанского Автоградбанка. Заявление об этом опубликовано предварительно на сайте регулятора.

Будто уточняется, должностное лицо привлечено к управленческой ответственности по части 2 вышеуказанной заметки КоАП. Она формулируется будто «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 подлинной статьи (неисполнение законодательства в части организации и (либо) осуществления внутреннего контроля. — Первый. Банки.ру), повлекшие непредставление в поверенный орган сведений об операциях, доступных обязательному контролю, и (или) понятие в уполномоченный орган недостоверных данных об операциях, подлежащих обязательному власти, а равно непредставление сведений о операциях, в отношении которых у служащих организации, осуществляющей операции с денежными лекарствами или иным имуществом, возникают недоверия, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма, за выпусканием случаев, предусмотренных частью 1.1 подлинной статьи».

Постановление от 11 октября 2017 года № Ту вот-92-ДЛ-17-12346/3110 вступило в легитимную силу 22 октября. Топот-менеджеру назначен административный штраф, некоторый, согласно пункту 2 статьи 15.27 КоАП, возможно составлять для должностных персон от 30 тыс. до 50 тыс. руб..

Врио председателя правления Автоградбанка в стопроцентный момент является Гюзель Муратова.

Больше подробно причины привлечения пластиковых организаций к административной ответственности ЦБ в собственных сообщениях не раскрывает. Вход Банки.ру предлагает финучреждению наставить комментарий на news@banki.ru, и он полно опубликован в этой новости.