База России привлек к административной ответственности после статье 15.27 Кодекса Российская Федерация об административных правонарушениях («Неисполнение условий законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма») управляющего (должностное лицо, выступающее единоличным исправным органом) рязанского банка «Вятич». Подходящее сообщение опубликовано на сайте регулятора во вторник, 18 апреля.

Будто уточняется, должностное лицо привлечено к управленческой ответственности по части 1 вышеуказанной заметки КоАП. Она формулируется будто «Неисполнение законодательства в части организации и (либо) осуществления внутреннего контроля, никак не повлекшее непредставления сведений о операциях, подлежащих обязательному власти, либо об операциях, в отношении коих у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными лекарствами или иным имуществом, возникают недоверия, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее понятие названных сведений в уполномоченный орган с срывом установленного срока, за выпусканием случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 подлинной статьи».

Решение от 4 апреля 2017 года № Ту вот-61-ДЛ-17-2512/3120 вступило в легитимную силу 17 апреля. Топот-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя властвования банка «Вятич» занимает Катерина Сможная.

Более подробно первопричины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в собственных сообщениях не раскрывает. Вход Банки.ру предлагает финучреждению наставить комментарий на news@banki.ru, и он полно опубликован в этой новости.