Временная верх Торгового Городского Банка, утратившего лицензию 13 марта 2017 года, в ходе обследования денежного состояния кредитной организации выявила операции ее прежнего руководства, имеющие признаки вывода активов. Актив выводились в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с маловероятной платежеспособностью, не обладающим возможностью исполнить свои обязательства, а вдобавок путем передачи в доверительное регулирование прав требования в размере больше 0,9 млрд рублей, извещает пресс-служба ЦБ.

Временной администрацией вдобавок установлены факты преимущественного ублажения требований отдельных кредиторов заведомо в осложнение другим кредиторам банка.

Исследование финансового состояния банка с учетом дополнительно отчерченного временной администрацией обследования дает оценку цены его активов в 0,7 миллиардов рублей при величине обязательств пред кредиторами 1,8 млрд, говорится в известии. Арбитражный суд Москвы 19 июня 2017 года взял решение о признании банка несостоятельным (нулем).

Информация об осуществленных былыми руководителями и собственниками ТГБ операциях, обладающих признаки уголовно наказуемых деяний, ориентирована Банком России в МВД, Следственный совет и Генеральную прокуратуру РФ для рассмотрения и принятия сообразных процессуальных решений.