Временная верх банка «Анелик РУ», выделенная в связи с отзывом у него лицензии, в ходе выполнения обследования финансового состояния выявила недостачу денежных лекарств в структурных подразделениях кредитной организации. О этом в пятницу сообщила машина-служба Банка России.

Вдобавок были выявлены операции, командированные на сокрытие фактов недостачи в скелетных подразделениях банка, осуществленные в преддверии отзыва лицензии.

«Кроме этого, бывшим руководством банка никак не передана временной администрации часть оригиналов пластиковых договоров, заключенных банком с заемщиками, что делает невероятным проведение их оценки, а вдобавок взыскание задолженности по данным обязательствам в тяжебном порядке», — отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ навести в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный совет информацию о финансовых операциях, обладающих признаки осуществленных бывшими начальниками и собственниками банка уголовно караемых деяний, для рассмотрения и принятия сообразных процессуальных решений.

Новость

База России отозвал лицензию в осуществление банковских операций у центрового банка «Анелик РУ» с 9 густя. Регулятор отмечал, что в деятельности жестянка установлены многочисленные нарушения условий законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма в части довольно и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган данных об операциях, подлежащих обязательному власти. «С конца 2016 года база был вовлечен в проведение маловероятных операций, связанных с выводом денежных лекарств за рубеж и их обналичиванием, а вдобавок транзитных операций», — сообщали в Центробанке.