База России привлек к административной ответственности после статье 15.27 Кодекса РФ о административных правонарушениях («Неисполнение условий законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма») управляющего (должностное лицо, выступающее единоличным исправным органом) калужского Газэнергобанка. Заявление об этом опубликовано в сайте регулятора в пятницу, 12 января.

Будто уточняется, должностное лицо привлечено к управленческой ответственности по части 2 вышеуказанной заметки КоАП. Она формулируется будто «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 подлинной статьи (неисполнение законодательства в части организации и (либо) осуществления внутреннего контроля. — Первый. Банки.ру), повлекшие непредставление в поверенный орган сведений об операциях, доступных обязательному контролю, и (или) понятие в уполномоченный орган недостоверных данных об операциях, подлежащих обязательному власти, а равно непредставление сведений о операциях, в отношении которых у служащих организации, осуществляющей операции с денежными лекарствами или иным имуществом, возникают недоверия, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма, за выпусканием случаев, предусмотренных частью 1.1 подлинной статьи».

Постановление от 27 декабря 2017 года № Ту вот-29-ДЛ-17-16063/3110 вступило в легитимную силу 10 января. Топот-менеджеру назначен административный штраф, некоторый, согласно пункту 2 статьи 15.27 КоАП, возможно составлять для должностных персон от 30 тыс. до 50 тыс. руб..

Должность председателя правления Газэнергобанка брать в долг Денис Ошев.

Более полно причины привлечения кредитных организаций к управленческой ответственности ЦБ в своих известиях не раскрывает. Портал Банки.ру делает отличное предложение финучреждению направить комментарий в news@banki.ru, и он полно опубликован в этой новости.