В Омске вынесен вердикт членам организованной преступной группы, загорающейся незаконной банковской деятельностью в сумму более 1,6 миллиардов рублей. Куйбышевский районный процесс Омска признал виновными четырех фигурантов и прибил их к лишению свободы в сроки от года до 1 лет, а также к штрафам от 100 тыс. до 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд признал Анастасию П., Миши П., Константина Ч. и Антона Б. виновными в совершении правонарушения, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК Российская Федерация (незаконная банковская деятельность, идеальная организованной группой с извлечением дохода в особо большем размере).

В суде установлено, что с мая 2011 года подтвержденные лица, а также Игорь Кузьмин после предложению знакомого Николая Трофимова образовали беззаконную группу, занимающуюся обналичиванием денежных лекарств через счета фиктивных компаний, а также учреждений, работающих в поле деятельности питания и торговли.

В течение двух парение сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-прибыльного центра, осуществляя открытие и знание счетов, кассовое обслуживание, инкассацию денежных лекарств. За проводимые операции с покупателей взималась комиссия в размере от 0,4% до 3,5%.

За время деятельности организованной группы объем незаконных банковских операций перевалил 1,6 млрд рублей, что дозволило сообщникам получить доход в сумме около 29 миллионов рублей.

В ходе следственных событий у данных лиц изъяты деньги денежные средства на необходимую сумму более 20 млн руб., а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций сверх 1 млн рублей.

Куйбышевский областной суд Омска назначил Анастасии П. кара в виде полутора лет потеря свободы со штрафом в габарите 150 тыс. рублей, Константину Ч. и Антону Б. — год и год и два месяца потеря свободы со штрафом в габарите по 100 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно, а Михаилу П. — год и 4 месяца со штрафом в габарите 100 тыс. рублей.

За оглашения приговора указанные личика были взяты под сторожу в зале суда.
Наказание им светит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Будто сообщалось, Кузьмин и Трофимов абсолютно признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное договор о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении них имелись выделены в отдельные производства и сейчас рассмотрены судом в особом распорядке. Трофимов приговорен к двум годам потеря свободы в исправительной колонии общего режима, Кузьмин — к году с штрафом в размере 80 тыс. руб..