Прокуратура Республики Башкорстан утвердила обвинительное заключение после уголовному делу в отношении троих жителей городов Уфы и Кумертау.

Они обвиняются в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК Российская Федерация («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо большем размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российская Федерация («Легализация преступных доходов»).

После версии следствия, в 2013 году подтвержденные лица создали кредитный узкопотребительский кооператив «РостКапитал». Для привлечения покупателей они арендовали офисы в центральных улицах семи городов республики и организовали широкую рекламу.

Пособники заключили с гражданами договоры, обещая профит по вкладам в размере от 18% до 36%. Высокие ставки они объясняли многообещающей инвестированием полученных денег в высокодоходный дело, хотя фактически подобную деятельность никак не осуществляли.

В действительности организация функционировала после принципу финансовой пирамиды, а проценты линии граждан были выплачены за кредит денежных средств, внесенных новыми покупателями.

Чтобы облегчить вывод денежных лекарств из организации и привлечь более вкладчиков, фигуранты уголовного дела организовали жилищно-строительный кооператив «Башстрой».

Всего с 2013 после 2016 год они своровали у 204 граждан более 32 миллионов рублей.