В ходе тяжебного заседания были обнародованы раньше не разглашавшиеся названия сопровождений, обвиненных в мае 2016 года в отмывании «российских денег», коие подали иск к полиции английского Сити из-за ареста относившихся им средств в размере 22 миллионов фунтов, сообщает в пятницу учреждение Bloomberg.

Merida Oil Traders Ltd., Bunnvale Ltd. и Ticom Management LLC в собственном исковом заявлении указали, что гестапо превысила полномочия, арестовав отыскивающиеся на их счетах имущество. В ходе разбирательства у судей возникли вопросы к правоохранителям после поводу того, каким образом эти получили судебное предписание о передвижении денег на арестованные ими впоследствии немерено компаний. Один из арбитров указал, что подобные действия стражей порядка могли быть охарактеризованы будто «сговор» с фирмой Archer Daniels Midland, что выписала соответствующие чеки после требованию полиции, что, после мнению судьи, «не обладало значения для целей следствия».

Раньше сообщалось, что поводом для основы расследования стали подозрительные торговые связи, зарегистрированные на лондонских фондовых площадках. После этому делу британской милицией по подозрению в отмывании денег противозаконной группировкой еще в апреле 2016 года был взят 43-летний россиянин, агент Дмитрий Недзвецкий, который работал в английском отделении международной агропромышленной компании Archer Daniels Midland с штаб-квартирой в США.

В рамках расследования гестапо также арестовала пять трейдерских счетов, на которых отыскивалось 22 млн долларов.

В мае прошлого года гестапо Лондона распространила информацию, что, заслоном для деятельности преступной группировки имели возможность служить одна из русских нефтяных компаний, швейцарская вкладывательная компания и компания, зарегистрированная в Виргинских островах. Их наименования тогда не сообщались.