Брянские представители полиции задержали пятерых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. Соучастники группы подозреваются в обналичивании больше 647 млн рублей, доход от коих превысил 29 млн руб., сообщает пресс-служба Министерство РФ.

«В ходе общих оперативных мероприятий сотрудниками Управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции УМВД Рф по Брянской области и областного Управления ФСБ установлена отношение пятерых жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и фальшивке платежных документов, не являющихся дорогими бумагами», — говорится в сообщении ведомства.

После версии следствия, подозреваемые, никак не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли денежные операции по обналичиванию денежных лекарств за комиссионное вознаграждение.

Для собственной деятельности участники группы воспользовались расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и персональных предпринимателей.

«По предварительным расчетам, за 3 года подозреваемые произвели оттеняющих финансовых операций на необходимую сумму более 647 млн руб., доход от которых перевалил 29 млн рублей», — говорится в известии ведомства.

На основе организованных УФСБ и УМВД России после Брянской области материалов возбуждено криминальное дело по признакам правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и частью 2 заметки 187 («Неправомерный оборот лекарств платежей») Уголовного кодекса Российская Федерация.

Санкции указанных статей предугадывают наказание в виде лишения воли на срок до 7 лет.

В отношении двоих заключенных избрана мера пресечения в виде решения под стражу, трое других станут находиться под подпиской о невыезде.