В Чеченской Республике после материалам прокурорской проверки возбуждено криминальное дело о незаконных банковских операциях, докладывается на сайте Генпрокуратуры Российская Федерация.

Прокуратура Чеченской Республики в ноябре 2017 года обманула проверку исполнения законодательства о противодействии схемам отклонения от налогов и легализации доходов, приобретенных преступным путем. Установлено, что в июне 2016 года в межрегиональной инспекции ФНС России № 6 после Чеченской Республике было отмечено ООО «Потокстрой». Несмотря в отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, в расчетный счет компании, открытый в здешном отделении одного из банков, от торговых организаций поступило свыше 49 миллионов рублей.

Указанные денежные имущество путем совершения (в отсутствие лицензии) банковских операций около видом исполнения несуществующих обязательств перечислены в счета более чем 70 граждан. «В собственную очередь указанные граждане от ООО «Потокстрой» денежные имущество фактически не получали, потому они иными лицами обналичивались с применением их счетов», — подчеркивают в милиции.

Материалы проверки были ориентированы в орган предварительного расследования для решения вопроса о уголовном преследовании виновных персон. В результате возбуждено уголовное дело после части 1 статьи 172 Криминального кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Следствие уголовного дела взято в контроль прокурором республики.