Прокуратура Чечни прекратила незаконную банковскую деятельность, причинившую стране ущерб на сумму сверх 15,5 млн рублей. О этом сообщает пресс-работа Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года обманула проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам отклонения от налогов и легализации доходов, приобретенных преступным путем», — говорится в известии ведомства.

Установлено, что преступники 5 мая 2016 года зафиксировали фирму-однодневку — ООО «Мега Строй». Сейчас в конце мая и начале июня 2016 года, несмотря в отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, в расчетные счета ООО «Мега Строй», открытые в Чеченском отделении Сбербанка Рф, от организаций, расположенных в других субъектах Российская Федерация, поступило свыше 48,5 миллионов рублей. Эти деньги около видом исполнения несуществующих обязательств имелись перечислены на счета больше 80 граждан.

В свою очередность сами граждане от ООО «Мега Строй» денежные имущество фактически не получали — деньги обналичивались с применением их счетов и выводились в доступное обращение.

«Согласно заключению профессионалов налоговой службы, в результате применения такой схемы уклонения от налогов стране причинен ущерб в размере, превышающем 15,5 млн рублей», — указывают в Генпрокуратуре.

Вещества проверки направлены в орган заблаговременного расследования для решения вопроса о уголовном преследовании виновных персон. По результатам их рассмотрения возбуждено криминальное дело по ч. 1 ст. 172 УК Российская Федерация (незаконная банковская деятельность).

Следствие уголовного дела взял в контроль прокурор республики.