В Чеченской Республике после материалам прокурорской проверки возбуждено криминальное дело о незаконных банковских операциях. О этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года обманула проверку исполнения законодательства о противодействии схемам отклонения от налогов и легализации доходов, приобретенных преступным путем. Объектом испытания было местное ООО «Гарант-Строй», должно из сообщения.

Установлено, что 29 октября 2015 года в межрегиональной инспекции ФНС России № 6 после Чеченской Республике ООО «Гарант-Строй» отмечено в качестве юридического лица. В момент с конца марта по мать июня 2016 года, несмотря в отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, в расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка Рф, от коммерческих организаций, готовых в Москве, поступили денежные имущество на сумму свыше 411 миллионов рублей.

«Указанные денежные имущество путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций около видом исполнения несуществующих обязательств перечислены в счета более чем 500 граждан, — отмечают в прокуратуре. — В собственную очередь указанные граждане от ООО «Гарант-Строй» денежные имущество фактически не получали, потому они иными лицами обналичивались с применением их счетов».

Прокуратура республики 31 мая 2017 года навести материалы проверки в орган заблаговременного расследования для решения вопроса о уголовном преследовании виновных персон. В результате возбуждено уголовное дело после части 1 статьи 172 Криминального кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Следствие уголовного дела взято в контроль прокурором республики.