В Чеченской Республике после материалам прокурорской проверки возбуждено криминальное дело о незаконной банковской деятельности. О этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Чеченской Республики обманула проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам отклонения от налогов и легализации доходов, приобретенных преступным путем. Так, известно, что в межрайонной инспекции ФНС Рф № 6 по Чеченской Республике ыбло зарегистрировано ООО «Эрна», однако подтвержденная организация оказалась фирмой-однодневкой, законной на подставное лицо.

Несмотря в отсутствие у компании реальной финансово-хозяйственной деятельности, в ее расчетный счет организациями, в основном отыскивающимися в других регионах РФ, имелись перечислены денежные средства в габарите около 47 млн руб.. «Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с применением счетов физических лиц и в следующем выведены в наличное обращение», — отмечают правоохранители.

Дружно заключению специалистов налоговой здание, в результате использования такой схемы отклонения от уплаты налогов стране причинен ущерб в размере больше 14,9 млн рублей.

Прокуратура Октябрьского района Грозного навести материалы проверки в орган заблаговременного расследования для решения вопроса о уголовном преследовании виновных персон. По результатам их рассмотрения возбуждено криминальное дело по части 1 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»).

Следствие уголовного дела взято в контроль прокурором республики.