В Хабаровском окраине направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, докладывается на сайте МВД.

«Следственным правлением УМВД России по Хабаровскому кромке совместно с коллегами из Управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции после краю установлены и задержаны 18 соучастников организованной группы, которые учились незаконной банковской деятельностью. После данным оперативников, возглавляла группу дельцов ранее судимая за панама 28-летняя хабаровчанка. Соучастники группы предоставляли коммерсантам обслуживание транзита — перечисления денежных лекарств по фиктивным сделкам чрез подставные фирмы и дальнейшего обналичивания», — сказала официальный представитель МВД Рф Ирина Волк.

По данным расследования, в период с февраля по ноябрь 2015 года чрез 13 подконтрольных теневым банкирам засланных фирм поступило по безденежному расчету около 1 млрд руб., которые впоследствии были обналичены. Дельцы, по предварительным подсчетам, получали около 29 млн руб..

В организованную группу входили прежние работники банков, экономисты и клерки.

В ходе обысков оперативники реквизировали свыше 300 банковских мушан, оформленных на физических и адвокатских лиц, а также денежные имущество в иностранной валюте и несколько десятков ПК.

Следователями УМВД России после Хабаровскому краю возбуждено криминальное дело по части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой либо сопряженная с извлечением дохода в особо большем размере). В отношении всех обвиняемых избрана мешок пресечения в виде подписки о невыезде.

В реальное время уголовное дело ориентировано в Центральный районный суд Хабаровска.