Следственными органами Следственного комитета Российская Федерация по Хакасии принято к производству изо органов внутренних дел криминальное дело в отношении пяти соучастников ОПГ, один из коих является депутатом. Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо большем размере, сообщается на сайте СК РФ.

По данным расследования, в период с августа 2015 года после 30 марта 2017-го обвиняемые с целью извлечения дохода осуществляли в территории Абакана незаконную банковскую деятельность «путем обналичивания и транзита денежных лекарств через расчетные счета торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных как на самих соучастников преступной группы, так и в подставных лиц, подконтрольных членам организованной группы».

В рамках отведенной любому роли злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили аннулирование наличных денежных средств с подтвержденных расчетных счетов, в результате чего вытащили доход в размере свыше 39 миллионов рублей.

Всем обвиняемым процесс избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие уголовного дела продолжается.