Прежние руководители компании дистрибьюторов электроники и повседневный техники «Триал-Трейд» обвиняются в хищении у Промсвязьбанка кредита в 317 млн рублей. Последствие полагает, что за 3 месяца до банкротства компании ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и гендиректор Имя Овсянников вывели деньги изо оборота и распорядились ими «по своему усмотрению». По версии Промсвязьбанка, топот-менеджеры «Триал-Трейда» своровали у него втрое большую необходимую сумму, пишет «Коммерсант».

Расследование криминального дела, возбужденного следственным правлением УВД по ЦАО ГУ Министерство по Москве, началось с глубоких обысков, проведенных в квартирах и пригородных домах бывших руководителей ООО «Триал-Трейд». Следователи реквизировали все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности компании, а также компьютеры и телефоны ее владельцев и топот-менеджеров. Был задержан и обвинен в особо большем мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК Российская Федерация) экс-гендиректор «Триал-Трейда» Имя Овсянников, который, предположительно, трогай на сотрудничество со расследованием. По данным издания, делец заявил, что брал сумма в интересах основного бенефициара компании Дмитрия Ступина. Его обнаружить пока не удалось.
Обвинение после той же ч. 4 ст. 159 УК предпринимателю предъявлено заочно, он объявлен в федерационный розыск.

По версии расследования, осенью 2014 года Овсянников после указанию Ступина, который являлся «фактическим управляющим и конечным бенефициаром «Триал-Трейда», воспользовался пластиковой линией, открытой их компании в Промсвязьбанке с 2010 года. С 11 после 18 ноября гендиректор приобрел пятью траншами в общей трудности 317,3 млн рублей, а сейчас через месяц эти деньги подельники, будто полагает следствие, перечислили в счета подконтрольных им компаний и распорядились ими по собственному усмотрению. По версии расследования, обвиняемые Ступин и Овсянников всегда планировали похитить кредитные имущество. Дело в том, что в ноябре 2014 года «Триал-Трейд» сейчас имел кредитную задолженность практически на 2,5 млрд руб.. При этом они, будто считает следствие, «достоверно ведали о тяжелом финансовом положении собственной компании и невозможности выполнения взятых в себя обязательств».

О том, что сумма заведомо станут безвозвратными, непрямо свидетельствовала дальнейшая история «Триал-Трейда». Сейчас в декабре 2014 года, чрез месяц после получения управлением фирмы последнего кредита в Промсвязьбанке, больше 300 магазинов, продающих электронику «Триал-Трейда» в разных областях Рф под брендом «Линия тока», встречали клиентов полупустыми полками. В самом истоке 2015 года в арбитражные сплетня поступило 54 иска от генпоставщиков «Триал-Трейда» на общую необходимую сумму более 3,5 млрд руб.. К весне 2015 года «Триал-Трейд», еще не так давно получавший годовую выручку около 35 миллиардов рублей, перестал существовать. Вначале в марте обанкротилась его отдельная сеть «Линия тока», в апреле вручить соответствующее заявление в ФНС лично дистрибьютор, а к январю 2016 года мать процедуру банкротства и объединяющее их в группу сопровождений ООО «Арканада».

Обанкротившиеся текстуры «Арканады» остались должны никак не только поставщикам, но и заимодавцам, в числе которых оказались Сберегательный банк и Промсвязьбанк. Группа компаний должала им соответственно 995 миллионов и 1,2 млрд рублей. Будто пояснили представляющие интересы Промсвязьбанка работники адвокатского бюро «Закон», в 2010—2013 годах база предоставил «Триал-Трейду» и «Арканаде» 2 кредитные линии с лимитами 1,6 миллиардов рублей и 10 млн долларов сообразно, а кроме того, обеспечил фирмы банковской гарантией на 400 миллионов рублей. По этим договорам «Триал-Трейд» дал в качестве обеспечения крупные партии повседневный техники и электроники, хранившиеся в его складах. Возврат лекарств Промсвязьбанку каждый раз гарантировал собственным личным поручительством и основной получатель «Арканады» Дмитрий Ступин.

Несколько парение коммерсанты исправно исполняли собственные обязательства, перестав платить после счетам только перед банкротством, однако, после мнению управляющего партнера «Закона» Дмитрия Стасюка, 1-ые платежи были лишь отвлекающим передвижением: на самом же деле шефы «Арканады» Ступин и Овсянников всегда планировали присвоить кредитные имущество.

«К такому выводу я пришли, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность группы сопровождений, — рассказал Стасюк. — Так, к примеру, выяснилось, что незадолго до раззорения из оборота «Арканады» имелись выведены 2,92 миллиарда руб.. Эти деньги поступили в счета подконтрольных Дмитрию Ступину, но никак не связанных с «Арканадой» фирм и в дальнейшем скрылись. Пропало со складов и все положенное в обеспечение кредитов имущество, а основные фигуранты криминального дела, Ступин и Овсянников, пред банкротством уволились со собственных постов в «Арканаде». Свои должности они дали совершенно далеким от торговой деятельности да к тому же затерявшим паспорта людям».

Узнав о задачах «Арканады», все ее поставщики и займодавцы обратились с исками в арбитражные сплетня и в течение 2015 года приобрели в них положительные решения. Однако сейчас тогда стало ясно, что рассчитаться по долгам группа сопровождений не сможет. Как руководствовалось из отчета конкурсного правящего «Арканады» Арбитражному суду Столицы, общая сумма требований к ней сочиняет 6,4 млрд рублей, но ублажить их в полном объеме никак не получится из-за «недостаточной состязательной массы». В итоге суду оставалось исключительно признать все иски подавленными.

Представители Промсвязьбанка обратились в процесс общей юрисдикции, чтобы приобрести свои деньги уже никак не с обанкротившейся «Арканады», а с Дмитрия Ступина. В летний сезон прошлого года Лефортовский райсуд Столицы удовлетворил требования кредитной организации в 1,087 млрд рублей, однако взять данные деньги должнику опять же оказалось не понятно где. В итоге потерпевшие обратились к полицейскому следствию, что возбудило в отношении бывших топот-менеджеров «Арканады» уголовное дело о особо крупном мошенничестве. В рамках дела процесс уже арестовал принадлежащий Дмитрию Ступину пентхаус с отдельным лифтом в Шмитовском проезде Столицы стоимостью 130 млн руб..