Следственной частью Следственного управления Министерство по Республике Коми завершено следствие уголовного дела в отношении организаторов и соучастников преступного сообщества. Фигурантам показаны обвинения по пяти заметкам Уголовного кодекса РФ: о организации преступного сообщества и участии в нем (дело 210), о незаконной банковской деятельности (дело 172), о мошенничестве (статья 159), о присвоении и растрате (дело 160), а также о легализации (отмывании) богатства, добытого преступным путем (дело 174.1). Сообщение об этом опубликовано в сайте МВД.

В ходе расследования установлено, что участники общества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и водили банковские счета юридических персон, осуществляли инкассацию денежных лекарств, прием и выдачу наличных, а вдобавок кассовое обслуживание физических и адвокатских лиц. Для совершения незаконных банковских операций они воспользовались расчетные счета более чем 30 компаний и четырех индивидуальных предпринимателей.

Без того, сотрудниками полиции известно, что обвиняемые похищали денежные имущество населения, неправомерно принимая платежи за общественные услуги. Впоследствии данные денежные имущество не передавались в пользу ресурсоснабжающих сопровождений, товариществ собственников жилья и правящих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего после уголовному делу потерпевшими распознаны 450 граждан и организаций.

Деятельность противозаконного сообщества не ограничивалась местностям Республики Коми, а охватывала вдобавок Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В ходе расследования, что длилось 30 месяцев, ыбло проведено 80 экспертиз и документальных изучений. На имущество обвиняемых положено более 30 арестов. Известно, что доход от незаконной деятельности общества составил порядка 600 миллионов рублей.

В настоящее время криминальное дело направлено в суд для рассмотрения после существу. На скамью подсудимых направились 13 обвиняемых, еще три участников сообщества находятся в интернациональном розыске.