Помощник генерального прокурора РФ Виктор Гринь принял обвинительное заключение по криминальному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко, коему инкриминируется незаконная банковская деятельность, принадлежащяя с извлечением дохода в особо большем размере. Об этом докладывается на сайте Генпрокуратуры.

После данным предварительного следствия, Коваленко безраздельно с не установленными следствием личиками создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществлявших около видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции после переводу и обналичиванию денежных лекарств.

С использованием данной системы Коваленко в момент с мая 2010 года после январь 2016-го обналичил денежные имущество ряда коммерческих организаций в общую сумму более 3,1 миллиардов рублей, получив за данные обслуживание в общей сложности не меньше 199 млн рублей.

Криминальное дело в отношении Коваленко ориентировано в Щербинский районный суд Столицы для рассмотрения по созданию. Расследование в отношении других соучастников преступления продолжается.