В процесс направлено уголовное дело о хищении денежных лекарств Кредитбанка и Тайм Банка, докладывается на сайте Генпрокуратуры Российская Федерация.

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь принял обвинительное заключение по криминальному делу в отношении бывших директора Столичного филиала Кредитбанка Антона Суровцева, заместителя руководителя кредитного отдела того же отделения Марины Салугиной, генерального директора ООО «Торговый дом «Караван» Андрея Веселова, генерального директора ООО «ПроектСтройКомсадтинг» Марса Куликова и Елены Бабуриной. В связи от роли и степени роли они обвиняются в растрате и жульничестве.

По версии следствия, генеральный директор — босс правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров сотворил организованную группу, в которую вовлек Суровцева, Салугину, Веселова и других персон в целях хищения денежных лекарств Кредитбанка.

В период с 29 марфа 2011 года по 17 сентября 2014-го преступники совершили растрату денежных лекарств Кредитбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов 20 адвокатским лицам, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности и законным на подставных лиц. Около этом кредитной организации был причастный ущерб на общую необходимую сумму 634,5 млн рублей.

Подобным способом Чилингаров, являясь подлинным собственником Тайм Банка, в момент с апреля по июнь 2015 года безраздельно с занявшей должность начальника управления функциональных операций данного банка Салугиной, Куликовым, Веселовым, Бабуриной и другими личиками совершил хищение денежных лекарств Тайм Банка. Фигуранты выдали невозвратные сумма шести юридическим лицам — вымышленным заемщикам, причинив ущерб пластиковой организации на общую необходимую сумму 262 млн рублей.

Криминальное дело, расследованное следственным департаментом Министерство России, направлено в Останкинский областной суд Москвы для рассмотрения после существу.

Скрывшийся от расследования Чилингаров объявлен в международный поиск. В отношении других сообщников следствие продолжается.

Отметим, что перечисленные в сообщении правоохранителей банки в реальное время уже не трудятся. Кредитбанк был лишен лицензии 16 октября 2014 года, а Период Банк — 21 июля 2015-го.