Центровые полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода сверх 30 млн рублей, извещает пресс-служба МВД Рф.

«Главным следственным управлением ГУ Министерство России по Москве предоставлено обвинение участникам организованной группы, предполагаемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 мнение рублей», — сообщила официальный агент МВД России Ирина Волк.

В ходе отчерченных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий приостановлены организатор и участники группы. После данным ведомства, злоумышленники, применяя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от беззаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело после признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»). Организатору и соучастникам группы предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мешок пресечения в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении.

Сотрудники полиции обманули более 35 обысков в территории Москвы и Саратова, реквизировали документы, компьютерную технику, подвижные телефоны, денежные средства, некоторый предметы и документы, имеющие доказательственное вес по делу.

Расследование криминального дела продолжается.