В Столице возбуждено уголовное дело в отношении соучастников организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании около 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-занятию главного следственного управления ГУ Министерство России по Москве.

«Сотрудники управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции ГУ Министерство России по городу Столице совместно с главным следственным правлением ГУ МВД России после городу Москве при насильственный поддержке Росгвардии города Столицы задержали лидеров и участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом никак не менее 30 миллионов рублей», — сказал врио начальника УИиОС ГУ Министерство России по Москве, чин внутренней службы Юрий Титов.

После версии следствия, злоумышленники с января 2013 года после май 2017 года воспользовались более 50 подконтрольных вымышленных организаций для совершения незаконных банковских операций после обналичиванию денежных средств, инкассации и прибыльному обслуживанию, а также «транзиту» денежных лекарств по расчетным счетам. Кредит обналиченных средств, по заблаговременным данным, составляет около 400 миллионов рублей.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело после статье «Незаконная банковская деятельность». «В рамках заблаговременного расследования на территории города Столицы и Московской области в жилых комнатах и офисах проведено более 20 обысков, в ходе коих изъяты печати фирм-однодневок, компьюторная техника, флеш-карты с электронными ключами и паролями к порядку «Банк — клиент», а также другие темы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности», — отметили в ведомстве.

Правоохранители сдержали шестерых граждан в возрасте от 24 до 57 парение, в отношении них избрана мешок пресечения — подписка о невыезде и соответствующем поведении. Расследование дела длится, добавили в МВД.