Работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерство России по Москве около поддержке сотрудников Росгвардии сдержали подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, доход от коей превысил 20 млн руб.. Сообщение об этом опубликовано в сайте МВД.

Как поставили полицейские, злоумышленники незаконно жили расчеты по поручению адвокатских лиц за комиссионное вознаграждение, применяя подконтрольные организации с признаками фиктивности.

В ходе следственных действий и оперативно-сыскных мероприятий задержаны восемь персон, которые подозреваются в совершении правонарушения, четверым из них предоставлено обвинение в инкриминируемом деянии. Работниками полиции проведено 13 обысков в территории Москвы и Московской области, в ходе коих обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и счетоводные документы, а также печати, укрепление-карты с ключами доступа к порядку «Банк — клиент», банковские игра в карты и компьютерная техника. Остальные заключенные проходят по уголовному делу в свойстве свидетелей.

По данному прецеденту следственным департаментом МВД возбуждено криминальное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Наибольшее наказание — лишение свободы в срок до семи парение, напоминают правоохранители.

В отношении четырех обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.