Центровые полицейские выявили противозаконную деятельность после выводу денежных средств в зарубежный валюте за рубеж. Больше 4 млн евро были переброшены за рубеж под вариантом поставки медицинского оборудования, извещает пресс-служба МВД Рф.

«Следственным управлением УВД после ЦАО ГУ МВД Рф по Москве совместно с ОЭБиПК Управление по ЦАО ГУ Министерство России по Москве выявлена противозаконная методика вывода денежных средств в зарубежный валюте за рубеж около видом поставки медицинского оборудования», — сказала официальный представитель МВД Рф Ирина Волк.

В ходе заблаговременного следствия установлено, что меж двумя коммерческими организациями заключен подряд на поставку медицинского оборудования. В согласовании с условиями договора на кредит поставщика-нерезидента были переброшены денежные средства в размере больше 4 млн евро.

«Однако около отправке товара в таможенные органы одной изо европейских стран были даны экспортные документы с заниженной ценою. В процессе дальнейшей транспортировки продукта неустановленные лица от имя руководства компании заказчика сменили товаросопроводительные документы на необходимую сумму, изначально указанную в контракте», — отмечается в известии ведомства.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело после признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК Российская Федерация.

Сотрудники полиции задержали двоих обвиняемых — представителей компании заказчиков. В отношении одного изо подозреваемых судом избрана мешок пресечения в виде заключения около стражу, второго — в виде подписки о невыезде.