Работники столичной полиции задержали соучастников организованной группы, осуществлявшей незаконные денежные операции. Об этом докладывается на сайте московского главка Министерство.

«Оперативники управления экономической сохранности и противодействия коррупции Главного управления Министерство России по Москве безраздельно с сотрудниками Главного следственного управления Главного управления Министерство России по Москве сдержали пятерых участников организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность», — рассказал голова управления информации и общественных касательств ГУ МВД по Столице полковник внутренней службы Юрий Титов.

Будто установлено, злоумышленники использовали подконтрольные им вымышленные организации, совершая незаконные банковские операции — подсчеты по поручению юридических персон по банковским счетам. Они осуществляли трансферт денежных средств из безденежного в наличное обращение, инкассацию и прибыльное обслуживание физических и юридических персон за комиссионное вознаграждение. Доход от беззаконной деятельности превысил 9 млн руб..

Следователи и оперативники провели 15 обысков в кабинетах и местах проживания фигурантов в Столице и Московской области. В ходе данных мероприятий столичные полицейские обнаружили и реквизировали более 3 млн рублей и 35 тыс. евро, учредительные и счетоводные документы, более 30 печатей, компьюторную технику, а также флеш-игра в карты с ключами доступа к системе «Банк — клиент».

После данному факту возбуждено криминальное дело о незаконной банковской деятельности. Наибольшее наказание, предусмотренное за данное вина, — лишение свободы на момент до семи лет, подсказывают правоохранители.

Организатору противоправной деятельности и 2 соучастникам избрана мера подавления в виде домашнего ареста, еще 2 фигурантам — в виде подписки о невыезде.

В реальное время продолжаются оперативно-сыскные мероприятия и следственные действия, командированные на установление и задержание абсолютно всех участников организованной группы.