В Столице задержаны участники группы, обвиняемые в незаконных финансовых операциях. О этом сообщается на сайте МВД.

«В ходе расследования криминального дела, возбужденного следственным департаментом Министерство России по статье 172 Криминального кодекса Российской Федерации, работниками главного управления экономической сохранности и противодействия коррупции МВД Рф совместно с ОЭБиПК УВД после Южному административному округу Главного управления Министерство России по Москве пресечена деятельность группы персон, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», — рассказала официозный представитель МВД России Ира Волк.

Установлено, что с 2016 года преступники без необходимых лицензионно-позволительных документов осуществляли обналичивание денежных лекарств. В выводе денег из озагсенного оборота было задействовано больше 60 подконтрольных им компаний-однодневок, на расчетные немерено которых по фиктивным основаниям выводились финансовые средства «клиентов». Комиссионное вознаграждение составляло 9% от любой незаконной трансакции. Доход от беззаконной деятельности превысил 28 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции около силовой поддержке Главного управления Росгвардии после Москве проведены обыски в жилых и конторских помещениях, принадлежащих подозреваемым. Изъято больше 60 печатей фирм-однодневок, 50 ключей к порядку «Банк — клиент», денежные имущество в сумме 8 млн рублей, а вдобавок иные предметы и документы, обладающие значение для расследования криминального дела.

Предполагаемому организатору незаконной деятельности и его сообщнице избрана мешок пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-сыскные мероприятия, направленные на введение других участников группы и дополнительных эпизодов их беззаконной деятельности, продолжаются.