Столичная полиция завершила расследование криминального дела по факту незаконной банковской деятельности в сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает пресс-работа МВД Москвы.

«ГСУ ГУ Министерство России по Москве завершено следствие уголовного дела по прецеденту осуществления незаконной банковской деятельности соучастниками организованной группы», — сообщил врио руководителя УИиОС ГУ МВД Рф по Москве полковник внутренней здание Юрий Титов.

Как известно в ходе расследования, в период с 2013 после 2016 год фигуранты нелегально жили финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, прибыльному обслуживанию, купле-продаже зарубежный валюты в наличной и безналичной фигурах. Также они систематически оказывали обслуживание по приему и выдаче доступных денежных средств. За собственные услуги обвиняемые брали процент от средства.

«В результате незаконной деятельности соучастники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 млн рублей», — уточняется в сообщении ведомства.

После данному факту в июне 2016 года ыбло возбуждено уголовное дело после признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК Российская Федерация «Незаконная банковская деятельность». В октябре 2016-го представители полиции задержали троих подозреваемых.

В реальное время расследование завершено. Двоим фигурантам предоставлено обвинение в окончательной редакции в совершении правонарушения по ст. 172 УК Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»), третьему — в совершении двух правонарушений по ст. 172 УК Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность») и ст. 173.1 УК Российская Федерация («Незаконное образование (создание, реорганизация) адвокатского лица»).

Обвиняемые и остальные соучастники процесса знакомятся с материалами криминального дела.