Следственным департаментом Министерство России окончено предварительное следствие уголовного дела в отношении соучастников преступного сообщества, которые в момент с декабря 2013 года после сентябрь 2014-го своровали денежные средства двух торговых банков на общую необходимую сумму свыше 2,1 млрд руб.. Об этом сообщается в сайте МВД.

Обвинение после уголовному делу предъявлено подлинному собственнику этих финансовых органов, председателю правления одного изо банков, первому заместителю председателя властвования, вице-президенту кредитной организации, а вдобавок их доверенным лицам.

Устанавливается, что двое обвиняемых объявлены в поиск.

«Деятельность преступного сообщества имелась направлена на получение власти над кредитными учреждениями путем покупки акций и долей в уставном капитале обществ с следующим их переоформлением на подконтрольных персон, которые фактически участия в деятельности данных банков никак не принимали. Впоследствии участники противозаконного сообщества посредством заключения от имя указанных банков кредитных договоров с подконтрольными соучастникам адвокатскими лицами, используемыми в качестве вымышленных заемщиков, похищали денежные имущество, принадлежащие банкам», — рассказала официозный представитель МВД Ирина Волк.

В целях обеспечения выполнения приговора в части гражданского река следствием наложен арест в имущество, принадлежащее обвиняемым, в этом числе на объекты недвижимости и автотранспортные средства.

Уголовное дело с обвинительным решением, утвержденным Генеральной прокуратурой Российская Федерация, направлено в Ленинский районный процесс Ростова-на-Дону для рассмотрения после существу.

Названия банков в релизе Министерство не фигурируют, однако припомним, что на прошлой недельке Генпрокуратура сообщала о направлении в вышеупомянутый процесс уголовного дела о хищении 2,18 миллиардов рублей у банков «Западный» и «Донинвест» (оба они потеряли лицензий еще в 2014 году). Фигурантами дела сориентированы фактический собственник двух банков Саня Григорьев, бывшая глава «Донинвеста» Имя Калитванская, ее первый помощник Светлана Гуленкова, вице-директор «Донинвеста» Денис Волчков, а вдобавок Оксана Ермакова и Ринат Юсупов.