В Новосибирске вступил в легитимную силу приговор в отношении соучастников организованной группы, получивших сверх 14 млн рублей дохода от незаконной банковской деятельности, докладывается на сайте Генпрокуратуры Российская Федерация.

В релизе говорится, что «судебная ареопаг по уголовным делам Новосибирского областного свида в апелляционном порядке рассмотрела криминальное дело в отношении 41-летнего Саша Ременского, 23-летнего Григория Голикова и 33-летнего Марьяна Баратяна». Уточним, что в публиковавшихся раньше сообщениях Следственного комитета Российская Федерация речь шла о фигурантке Марианне Баратян.

В Генпрокуратуре подсказывают, что ранее приговором Основного районного суда от 10 февраля 2017 года фигуранты имелись признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо большем размере, им было предназначено наказание в виде одного года потеря свободы со штрафом в габарите 500 тыс. рублей любому. Ременскому было назначено отбывать кара в исправительной колонии общего режима, а для остальных фигурантов кара в виде лишения свободы процесс постановил считать условным с испытывающим сроком два года.

В суде известно, что организованная группа в составе 3 вышеназванных лиц в период с июля 2012 года после июнь 2015-го около видом предпринимательской деятельности осуществляла незаконную банковскую деятельность после перечислению денежных средств покупателей на расчетные счета подконтрольных адвокатских лиц с целью их дальнейшего обналичивания и передачи клиентам за определенное вознаграждение. Фигуранты вытащили доход в размере свыше 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что кредит нелегальных операций превысила 300 миллионов рублей.

Новость

Как ориентируют в Генпрокуратуре, услугами группы использовали организации, желающие отразить в собственном бухгалтерском балансе дополнительные расходы и тем вот самым минимизировать последующие налоговые платежи. Обналичивание денежных лекарств клиентов осуществлялось путем перечисления денежных лекарств на расчетные счета компаний, зарегистрированных на подставных персон, которые за денежное вознаграждение достигали соглашения выступать в роли учредителей и управляющих данных организаций. Как должно из приговора суда, незаконная банковская деятельность организованной группы обходилась покупателям в 3—7% от сумм обналиченных денежных лекарств.

Не согласившись с приговором свида, Ременский, а также защитник Голикова обжаловали его в апелляционном распорядке, однако их доводы имелись опровергнуты представителем прокуратуры Новосибирской области.

Апелляционным определением Новосибирского областного свида приговор в части квалификации и выделенного осужденным наказания оставлен безо изменения. Приговор вступил в легитимную силу.