Прокуратура Омской области приняла обвинительное заключение по криминальному делу в отношении генерального директора НП СРО «Первая гильдия строителей» и еще 7 его сообщников, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в сумму свыше 9,2 миллиардов рублей. Об этом извещает пресс-служба Генпрокуратуры Российская Федерация.

«По мнению следствия, гендиректор с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения противозаконного дохода в особо крупном габарите создал организованную группу с четким распределением ролей и соподчинением», — говорится в известии ведомства.

В указанную группу он вовлек 12 здешных жителей, часть из коих официально трудоустроил в качестве управляющих подконтрольных фирм, бухгалтеров, курьеров, а другие личика получали от него и подвластных ему лиц денежное вознаграждение за исполнение различных поручений.

Так, с 2011 после 2014 год через 48 сделанных фиктивных фирм участники группы безо соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-прибыльного центра, предоставляя банковские обслуживание по кассовому обслуживанию, инкассации денежных лекарств. За проводимые операции взыскивалась комиссия не менее 3,5%.

За время деятельности группы объем незаконных банковских операций собрал в общей сумме более 9,2 миллиардов рублей, а участники группы приобрели доход на сумму сверх 322 млн рублей.

Процесс по ходатайству следственных органов, подкрепленному прокуратурой, наложил арест в счета подконтрольных членам общества организаций, а также на состояние обвиняемых и их близких родных на сумму более 300 миллионов рублей.

Поскольку два бухгалтера абсолютно признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное договор о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные изготовления и уже рассмотрены судом в особом распорядке с назначением наказания в виде четырех парение лишения свободы условно любому.