Следственными органами Министерство России окончено расследование криминального дела о мошенничестве при получении исходного капитала в Приморье. Об этом докладывается на сайте правоохранительного ведомства.

«Следственной частью после расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД Рф по Приморскому краю окончено следствие уголовного дела в отношении здешных жителей, обвиняемых в серии жульнических действий. Деятельность участников организованной группы имелась связана с незаконным обналичиваем лекарств материнского (семейного) капитала через кредитного потребительского кооператива, сделанного на территории ЗАТО Фокино», — рассказала официозный представитель МВД Ирина Волк.

Беззаконные действия участников организованной группы имелись пресечены сотрудниками управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции УМВД Рф по Приморскому краю.

«В ходе заблаговременного следствия установлено, что двое обвиняемых, являясь членами властвования кредитного потребительского кооператива, путем размещения рекламы о собственной деятельности привлекали обладательниц сертификатов в материнский капитал, предлагая незаконно его обналичить дружно разработанной ими схеме. Преступники склоняли женщин к заключению вымышленных договоров займа на выдачу залогового кредита на улучшение жилищных критерий, оформляли договор купли-реализации недвижимости с родственниками либо известными обратившихся к ним женщин, коие в действительности квартиры для себе и своих детей не покупали. Заключительным этапом преступной схемы представлялось представление в структурные подразделения Пенсионного фонда Русской Федерации пакета подложных бумаг. Обналиченные средства материнского (домашнего) капитала распределялись между держательницами сертификатов и соучастниками организованной группы. За оказание перекупщицких услуг злоумышленники брали от 30% до 50%», — сказала Ирина Волк.

«Таким образом, никак не только был причинен реальный ущерб Российской Федерации, но и ущемлены полномочия малолетних детей, в интересах коих могли быть израсходованы имущество материнского (семейного) капитала», — подчеркивается в релизе Министерство.

В результате оперативно-разыскных событий и следственных действий выявлено 37 эпизодов беззаконной деятельности. Возбуждены уголовные дела после части 4 статьи 159.2 Криминального кодекса РФ. Сумма убытка превысила 13 млн руб.. На имущество обвиняемых положен арест.

В настоящее время заблаговременное расследование окончено. Материалы криминального дела направлены в суд для рассмотрения после существу.