Работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерство России по Ростовской области безраздельно с представителями регионального управления ФСБ сдержали организаторов и участников организованного общества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте лекарств платежей. Сумма дохода, приобретенная в результате противоправной деятельности, собрала более 70 млн руб., сообщается на сайте Министерство.

В ходе проведенных оперативно-сыскных мероприятий полицейскими установлено, что четверо обвиняемых создали сообщество, в состав что вовлекли еще шестерых человек.

Преступники подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках коей фиктивные организации, которые никак не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные имущество фирм-заказчиков, подделывая платежные задания. Группа действовала на местности Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского кромки.

В отношении подозреваемых следственной частью Главного следственного управления ГУ Министерство по Ростовской области имелись возбуждены и расследуются уголовные дела после статьям об организации противозаконного сообщества или участии в нем, о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании адвокатского лица, неправомерном обороте лекарств платежей, об изготовлении и сбыте фальшивых ценных бумаг, а также о легализации (отмывании) денежных лекарств, приобретенных в результате совершения правонарушения.

В настоящее время уголовное дело ориентировано в суд для рассмотрения после существу.