В Ростовской области раскрыто денежное преступление, связанное с незаконным выводом за линия денежных средств в особо большем размере, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции безраздельно с главным следственным управлением ГУ Министерство России по Ростовской области выявлена незаконная методика вывода денежных средств в зарубежный валюте за рубеж. В беззаконной деятельности подозреваются двое ростовчан», — сообщила официальный представитель МВД Рф Ирина Волк.

«Сотрудники милиции установили, что подозреваемые, действуя от личика фиктивных фирм, заключили несколько фальшивых внешнеторговых контрактов с иностранными адвокатскими лицами якобы на поставку продукта, после чего, используя недостоверные документы, зачислили денежные средства на банковские немерено нерезидентов. В действительности якобы оплаченный опт не был ввезен в территорию России. За линия незаконно было выведено распорядка 600 миллионов рублей», — рассказала Волк.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела после части 3 статьи 193.1 и части 1 заметки 187 Уголовного кодекса Российская Федерация (это статьи «Совершение денежных операций по переводу денежных лекарств в иностранной валюте или денежной еденице Российской Федерации на немерено нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот лекарств платежей» соответственно. — Прим. Банки.ру). Предполагаемым избрана мера пресечения в виде решения под стражу. Расследование криминального дела продолжается.