Следственным правлением УВД по ЦАО ГУ Министерство России по Москве завершено следствие и направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя главного города, обвиняемого в совершении валютных операций после переводу денежных средств в зарубежный валюте на счета нерезидентов с применением подложных документов.

В ходе расследования известно, что между двумя торговыми организациями заключен контракт в поставку товара. Используя поддельные документы, злоумышленник перечислил больше 560 млн рублей в счета нерезидентов. Фактически доставка продукции не осуществлялась.

После данному факту возбуждено криминальное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 193.1 УК Российская Федерация «Совершение валютных операций после переводу денежных средств в зарубежный валюте или валюте Русской Федерации на счета нерезидентов с применением подложных документов».

Подозреваемому предоставлено обвинение в инкриминируемом деянии, избрана мешок пресечения в виде домашнего ареста.

В реальное время уголовное дело с ратифицированным обвинительным заключением направлено в Пресненский областной суд для рассмотрения после существу.