В Общесоветский районный суд Казани ориентировано уголовное дело в отношении организованной группы изо шести человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, докладывается на сайте МВД.

В ходе отчерченных оперативно-разыскных мероприятий работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерство по Республике Татарстан поставили, что денежные средства организаций-покупателей перечислялись на счета подконтрольных группе компаний-однодневок. В дальнейшем поступившие денежные имущество перечислялись на счета персональных предпринимателей и организаций с целью покупки у них наличных денег за определенный процент.

Оперативники поставили, что за период с 2014 года после январь 2016-го соучастниками группы был получен незаконный доход в общую сумму более 6 миллионов рублей.

По данному прецеденту в отношении подозреваемых было возбуждено криминальное дело по части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация (о незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой либо сопряженной с извлечением дохода в особо большем размере). Все обвиняемые допускали свою вину. В отношении четырех обвиняемых имелась избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении других — знакомства о невыезде.

Максимальное наказание, предустановленное санкциями данной статьи, — нужда свободы на срок до 7 лет, напоминают правоохранители.

В известии Генпрокуратуры РФ об этом же, будто можно предположить, уголовном деле устанавливаются имена фигурантов: Ленар Кушмин (43 года), Марат Гафиев (55 парение), Олег Карпов (52 года), Вячеслав Наставин (47 парение), Дания Шарафутдинова (37 парение) и Ольга Храбрых (34 года). После версии следствия, в январе 2013 года Кушмин сотворил организованную группу для извлечения пришли от незаконных банковских операций. В команда организации вошли его известные Гафиев, Карпов, Наставин, Шарафутдинова и Храбрых. Беззаконная деятельность была пресечена в марте 2016 года, доход от нее собрал более 6,5 млн руб.. Уточняется, что обвиняемые просили о вынесении приговора без выполнения судебного разбирательства.