В Татарстане вынесен вердикт по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. О этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Вахитовский областной суд Казани рассмотрел криминальное дело в отношении организатора и троих соучастников организованной группы. Они распознаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо большем размере.

Судом установлено, что в 2011—2014 годах пособники организовали незаконную деятельность после обналичиванию денежных средств чрез 16 созданных ими компаний-однодневок. Организации, желавшие поэкономить на налогах, создавали вымышленные затраты, в рамках которых зачисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем данные контрагенты перечисляли деньги в зарплатные карточки, оформленные в их знакомых «или других лиц, не имеющих игры об их существовании», ориентируют правоохранители. Схема завершалась освобождением денег в банкоматах. За собственные услуги члены организованной группы приобретали от 3,2% до 6% от обналиченной средства.

В общей сложности через немерено фирм-однодневок прошло больше 1,6 млрд рублей, а незаконный доход законопреступников превысил 48,6 млн руб..

Суд приговорил организатора и соучастников ОПГ к лишению свободы в сроки от двух парение до 4,5 года с штрафами в размере от 500 тыс. до 1 миллионов рублей в доход государства. Отбывать кара они будут в исправительной колонии общего режима. Вердикт суда в законную силу покуда не вступил.