В Волгограде после материалам прокуратуры возбуждено криминальное дело по факту деятельности денежной пирамиды. Об этом докладывается на сайте Генпрокуратуры Российская Федерация.

На основании материалов испытания, проведенной прокуратурой Центрального района Волгограда, следственными органами возбуждено криминальное дело в отношении должностных персон ООО «Финансовая группа Лайф» о жульничестве, совершенном организованной группой в особо большем размере, и о незаконной банковской деятельности, принадлежащей с извлечением дохода в особо большем размере.

Прокурорская проверка поставила, что в период с июня 2016 года после январь 2017-го ООО, никак не являющееся кредитной или отличный некредитной организацией, подконтрольной Банку Рф, и не имеющее специального разрешения, завлекало в Волгограде денежные средства граждан путем решения договоров займа под проценты.

Без того, при заключении договоров ссуды указанная организация представляла гражданам документы в иное юридическое лицо — ООО «Микрофинансовая организация «Финансовая группа Лайф», что внесено в государственный реестр, ориентируют правоохранители.

«Полученные денежные имущество руководители общества не планировали возвращать гражданам, похитив в результате собственной незаконной деятельности более 9 миллионов рублей», — говорится в релизе.

Ход расследования криминального дела находится на власти прокуратуры Центрального района Волгограда.

После данным прокуроров, в октябре и ноябре 2016 года правоохранительными органами после инициативе прокуратуры Центрального района Волгограда выявлено шесть подобных организаций, обладающих признаками денежных пирамид: ООО «Континент Капитал», ООО «Стандарт», ООО «Прогресс», КПК «Депозит», НПО «Семейный капитал», ООО «Аудиторская фирма «Финконсалтинг». Во всех вариантах были возбуждены уголовные дела о жульничестве.

Совокупный ущерб гражданам от деятельности подтвержденных организаций превысил 30 миллионов рублей.