Работниками отдела по борьбе с народнохозяйственными преступлениями и противодействию коррупции УМВД Рф по Сургуту в ходе выполнения комплекса оперативно-разыскных событий выявлена группа, участники коей через фирмы-однодневки исполняли незаконные финансовые операции.

Работниками полиции установлено, что в период с мая после октябрь 2015 года 40-летняя сургутянка, вступив в соглашение с 31-летней гражданкой одной изо республик Центральной Азии, организовали беззаконную деятельность, в которую вовлекли никак не менее десяти человек в возрасте от 20 до 30 парение. Молодые люди за вознаграждение в габарите от 10 тыс. до 20 тыс. руб. зарегистрировали на свое название 17 подставных юридических персон. Далее злоумышленница, выполняя заявки различных организаций на оказание услуг, поставку продуктов и проведение строительных работ, обналичила чрез созданные фирмы-однодневки незадекларированную необходимую сумму в размере более 336 миллионов рублей. Деньги перечислялись после различным фиктивным основаниям.

В движение нескольких месяцев полицейские жили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате методика по обналичиванию денежных лекарств была раскрыта.

В настоящее время следственным правлением УМВД России по Сургуту в отношении организатора группы возбуждено криминальное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК Российская Федерация, «незаконное образование (создание, реорганизация) адвокатского лица», санкция которой предугадывает наказание в виде лишения воли сроком на пять парение.