В Забайкалье пресечена деятельность организованной группы, члены коей подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В ходе оперативно-сыскных мероприятий сотрудники полиции поставили, что две жительницы Читы, никак не имея специального разрешения (лицензии), чрез созданные ими фиктивные торговые организации осуществляли неправомерный оборот денежных лекарств. За свои услуги обвиняемые получали комиссию, которая имелась установлена индивидуально для любого клиента.

В результате противоправных действий в момент с 2012 по 2016 год злоумышленницы незаконно приобрели более 21 млн руб..

Сотрудниками полиции собраны достаточные доказательства причастности членов организованной группы к совершению незаконных денежных операций. В отношении них следственными органами возбуждены криминальные дела по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот лекарств платежей») УК РФ.