Высший суд Татарстана отменил заключение Советского районного суда Казани, некоторый ранее отправил под домашний повязка главу строительной компании «Сувар Девелопмемент» Андрея Мочалова, одного изо фигурантов дела главы Татфондбанка. О этом РБК-Татарстан сообщили в пресс-службе Верховного свида.

Ранее, 18 марта, Общесоветский районный суд Казани вместил под домашний арест до 16 апреля гендиректора фирмы «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова и денежного директора компании Дениса Семенова. Их заподозрили в мошенничестве. По версии расследования, Мочалов и Семенов могли исчезнуть и оказать давление на очевидцев по уголовному делу, когда бы остались на воле.

Сам Мочалов тогда говорил, что он сотрудничает с следствием и свою вину никак не признавал. Семенов заявлял, что был никак не в курсе каких-либо жульнических действий «Сувар Девелопмента» и Татфондбанка.

Оба коммерсанта были задержаны 18 марфа. В пресс-службе компании «Сувар Девелопмент» отношение к уголовному делу предпринимателей Мочалова и Семенова отвергали.

В ходе расследования уголовного дела главы Татфондбанка Роберта Мусина 16 марфа были задержаны первый помощник председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор фирмы «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, директор «Роял Период Групп» Елена Леушина.

После версии следствия, в августе 2016 года работники для получения кредита и дальнейшего хищения денежных средств дали в Центробанк «фиктивные сведения». В данных материалах говорилось о том, что у жестянка есть «высоколиквидный актив», некоторый был обеспечен кредитными договорами с другими акционерскими обществами. Следователи считают, что из-за этому в банке получили пластиковые денежные средства на 3 миллиардов рублей, их потом переместили на счета аффилированных организаций Татфондбанка. После данному делу 3 марта супротив главы Татфондбанка Роберта Мусина следственный совет возбудил уголовное дело после ч. 4 ст. 159 УК Российская Федерация (мошенничество, совершенное в особо большем размере).