Адмиралтейство юстиции США и ФБР приступить расследование в отношении ВТБ, швейцарского Credit Suisse, а вдобавок французского BNP Paribas. Об этом говорится в заметке, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal.

После сведениям источников издания, подтвержденные финансовые институты подозреваются в причастности к коррупции, сопряженной с продажей долговых обязательств Мозамбика в 2 млрд долларов. По данным газеты, «ФБР выясняет, помогали ли банки коррупции, позволив чиновникам Мозамбика взять имущество, полученные путем продажи долговых обязательств».

В публикации отмечается, что регуляторы Америка, Великобритании и Швейцарии в прошлом году приступить разбирательства по подозрению в срыве этими банками законов, дотрагивающихся операций с ценными бумагами. Новое следствие американских властей является больше широким по охвату и возможно повлечь за собой представление обвинений в уголовных преступлениях. В рамках разбирательства группа служащих ФБР в 2016 году побывала столицу Мозамбика.

Издание извещает, что представители всех 3 банков отказались от объяснений в связи с публикацией. В правительстве Мозамбика никак не ответили на запросы газеты о предоставлении объяснений.

В материале The Wall Street Journal полно не разъясняется, как то есть связаны с США финансовые операции, о коих идет речь.